省注册应有助于打击洗钱活动

mishti123456789

7月，中央银行应实施国家金融系统客户登记系统，这将有助于法官获取涉嫌洗钱者的数据等。本周一（7 月 3 日），BC 项目经理 Luis Carlos Spaziani 在联邦司法委员会举行的  WhatsApp 号码数据  专门洗钱法院法官会议上介绍了登记处的运作情况。 斯帕齐亚尼解释说，该登记处是根据司法机构本身的要求而开发的，该登记处将收集全国各地金融机构账户持有人的信息。缺乏这样的登记系统导致中央银行对法官的请求反应缓慢。 此外，请求常常必须传送给所有金融机构，因为不知道嫌疑人在哪里进行交易，这需要更多的工作。 Spaziani 表示，目前响应法律要求的平均期限是 15 天来确定银行账户的所有权，25 天来跟踪这些账户，60 天来将答复转发给司法机构。




他相信这些最后期限将大大缩短。 注册将允许识别客户在哪些银行维持存款、投资、储蓄、资产、权利和价值。机构身份、持有人、律师、负责人和法律代表的 CPF 或 CNPJ 以及与银行关系的开始和结束日期等数据将可供查阅。有关变动和余额、活跃运营、资产资格、商品、国外权利和价值以及非居民账户 (CC-5) 的数据将不属于注册的一部分。 根据法官的要求，可以提供更详细的信息，例如账户和分行的类型和号码，以及持有人的 CPF 或 CNPJ 的详细信息。 斯帕齐亚尼表示，数据库将每天更新，传递的信息将代表检测到时的情况。“法官将于周四早上收到周一冻结的信息，”他说。 注册原型的测试已于本月开始，据 Spaziani 称，该系统应于今年 7 月开始运行。第一阶段将涵盖商业银行、多家银行、投资银行和联邦储蓄银行。第二阶段将覆盖所有其他金融机构。 会议的目的是汇集专门负责洗钱问题的法院的法官，促进对旨在改善专门法院运作的问题和解决方案的分析，此外还准备修改打击金钱犯罪的法律草案的建议洗钱。